La famosa cantante y actriz mexicana, Gloria Trevi, se encuentra nuevamente en medio de un complicado entramado legal, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, así como contra su esposo, Armando Ismael Gómez Martínez, por supuesta defraudación fiscal.
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El asunto se centra en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que la pareja recibió de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V. Según la UIF, este dinero habría sido objeto de evasión de impuestos.
Gloria Trevi y su esposo han sido convocados a comparecer el próximo 23 de octubre ante un juez de control.
Donde deberán proporcionar explicaciones sobre su participación en este presunto delito fiscal.
Es importante señalar que la denuncia fue presentada el 8 de septiembre de 2021 como resultado de una investigación liderada por la UIF durante la administración de Santiago Nieto Castillo.
UIF denuncia penalmente a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
De acuerdo con las pesquisas de la UIF, existe la sospecha de que las empresas vinculadas a Gloria Trevi y su esposo en Texas, Estados Unidos.
Se utilizan como medios para eludir el pago de impuestos en suelo mexicano. A
demás de las acusaciones de defraudación fiscal, la denuncia también abarca cargos de lavado de dinero debido a supuestas operaciones simuladas en las compañías de la pareja.
UIF denuncia penalmente a Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero
Un aspecto destacado de este caso es la residencia de tanto Gloria Trevi como su esposo en Estados Unidos
Lo que plantea la posibilidad de que su comparecencia ante la justicia mexicana se lleve a cabo mediante videoconferencia.
Este nuevo capítulo legal se suma a una serie de controversias que han rodeado la carrera de la reconocida artista a lo largo de los años.
Ahora, Gloria Trevi y su esposo enfrentarán un proceso legal que determinará su responsabilidad frente a los cargos presentados por la UIF.