Pablo Gómez, director de la UIF, anunció que se presentó denuncia ante FGR por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
Gómez Álvarez señaló que tras un análisis de los avisos sobre de quienes realizan actividades vulnerables se detectó un esquema:
«Mediante el cual un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos (…) se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones un mil 400 pesos».
Por lo anterior y con la información recabada, Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Peña Nieto por presunto lavado de dinero.
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Pablo Gómez detalló que las transacciones se realizaron de la siguiente manera:
- 21 de agosto de 2019: 16 millones de pesos ocho pesos con 20 centavos
- 21 octubre de 2021: cinco millones 702 mil pesos con 62 centavos
- 29 octubre de 2021: cinco millones 718 mil pesos con 92 centavos
Dichos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacía España y dicha persona realizó las operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.
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Anuncia Pablo Gómez, director de la UIF, que se denunció ante la FGR presuntas triangulaciones millonarias a empresas en el extranjero ligadas al expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN).https://t.co/KYaMN9eFCq pic.twitter.com/gJNBH4PL68— @diario24horas (@diario24horas) July 7, 2022
A su vez, la familiar registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y depósitos por 47 millones 523 pesos entre 2013 y 2022; sobre los depósitos destaca que fueron por 33 millones.
Con información de 24 Horas Nacional
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