La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este 26 de junio la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, tras ser señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por su presunta participación en una red de lavado de dinero ligada al tráfico de opioides.
Según la CNBV, la medida busca proteger los derechos de inversionistas y clientes al sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de la firma, que mantiene vínculos con el empresario Alfonso Romo.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. #Comunicado 📑 https://t.co/TF5vq5IlQP pic.twitter.com/jwBfVkxJhH
— CNBV (@cnbvmx) June 27, 2025
CI Banco e Intercam también bajo supervisión por vínculos financieros ilícitos
La acción contra Vector se suma a las intervenciones recientes de CI Banco e Intercam Banco, instituciones también implicadas en las denuncias del gobierno estadounidense. Ambas entidades concentran activos por más de 11 mil millones de dólares y, junto con Vector, habrían facilitado transacciones millonarias para cárteles mexicanos, incluyendo pagos para la adquisición de precursores químicos usados en la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CI Banco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de estadounidenses al mover dinero para los cárteles. Son piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de
— CNBV (@cnbvmx) June 26, 2025
dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A. pic.twitter.com/APleLVqgcy
CNBV garantiza estabilidad del sistema financiero mexicano
A pesar de las acciones, la CNBV y otras autoridades financieras recalcaron que el sistema financiero mexicano sigue siendo sólido y resiliente. “Las medidas buscan salvaguardar el interés del público ahorrador, sin afectar la operación general del sistema bancario”, indicó la Comisión.
Sheinbaum cuestiona pruebas de Estados Unidos y exige evidencia
Horas antes del anuncio oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que las acusaciones del Departamento del Tesoro se basan en “dichos, no en pruebas”. Aseguró que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV llevaron a cabo investigaciones internas, las cuales solo detectaron faltas administrativas, sin evidencias que sustenten cargos por lavado de dinero.
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“El Tesoro debe presentar pruebas si las tiene. Si hay pruebas, actuaremos. Pero sin pruebas, no podemos aceptar una acusación. México no es piñata de nadie”, afirmó.
También aclaró que las transferencias señaladas por Estados Unidos corresponden a operaciones legales entre empresas mexicanas y chinas, dentro de un contexto comercial de 139 mil millones de dólares anuales entre ambos países.
Sistema financiero bajo revisión internacional
Esta intervención ocurre en medio del creciente escrutinio internacional sobre las operaciones financieras en México. Con este contexto, el gobierno mexicano insiste en su política de cero impunidad, pero también en la necesidad de pruebas documentadas para cualquier sanción o intervención internacional.
Información: Luis Enrique Orduna Ramírez / 24 Horas