La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. presentó un informe en el que señala a CIBanco, Intercam y la firma de corretaje Vector por su presunta participación en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos.
Según las autoridades estadounidenses, estas instituciones facilitaron transferencias y pagos relacionados con la producción de fentanilo, una droga que dejó casi 50,000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos.
Washington limita operaciones; Hacienda de México exige pruebas
El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, informó que las medidas adoptadas impedirán que estas instituciones “hagan negocios con nosotros”, al referirse a ciertas transferencias internacionales.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas (...) actuaremos con todo el peso de la ley”, respondió la Secretaría de Hacienda de México, quien además reclamó la falta de pruebas formales en el señalamiento estadounidense.
CIBanco, Intercam y Vector niegan vínculos con actividades ilegales
CIBanco afirmó públicamente en la red social X que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad”. Mientras tanto, Faulkender detalló casos concretos: en 2023, un empleado de CIBanco supuestamente facilitó la creación de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares.
Por su parte, ejecutivos de Intercam se habrían reunido con presuntos miembros del cártel del Golfo en 2022 para hablar de esquemas similares. En cuanto a Vector, se le relaciona con operaciones de lavado por 2 millones de dólares entre 2013 y 2021 a favor de un miembro del cártel de Sinaloa.
Medidas especiales no equivalen a sanciones formales de la OFAC
Aunque las restricciones limitan operaciones, no constituyen sanciones económicas como las que emite la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Una funcionaria estadounidense explicó que estas “medidas especiales” no bloquean propiedad ni prohíben de forma general las transacciones con estas entidades.
Sin embargo, las medidas sí afectan a los establecimientos en México, aunque sus sucursales internacionales podrían operar si actúan de forma independiente.
Información: AFP